证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2023-059

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

【资料图】

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三十

次董事会会议通知于 2023 年 6 月 29 日以专人及发送电子邮件方

式送达了全体董事，会议于 2023 年 7 月 3 日在四川省成都市天府

新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，

应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事邵

举洋、周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。

本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等

规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

公司 2023 年度审计机构的议案》

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

  公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023

年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工

作，聘期一年。2023 年度审计费用共计 430 万元。其中，财务报

告（含半年度、年度）审计费用为 370 万元、内部控制审计费用

为 60 万元。具体内容详见公司 2023 年 7 月 4 日登载在《证券时

报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

   公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意

见。具体内容详见公司 2023 年 7 月 4 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

   本议案需提交股东大会审议。

案》

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

   公司董事会定于 2023 年 7 月 19 日（星期三）15：30 在四川

省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西

部建设股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见

公司 2023 年 7 月 4 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023

年第四次临时股东大会的通知》。

   三、备查文件

特此公告。

        中建西部建设股份有限公司

            董 事 会

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